離岸金觸中心的大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)都是總部設(shè)在工業(yè)國家和新興市場經(jīng)濟(jì)國家的銀行或非銀行金觸機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)。因此毋國有效的合并監(jiān)管加上東道國良好監(jiān)管的支持可以級和中心的潛在金觸風(fēng)險。
       1992年巴塞爾銀行監(jiān)管委員會針對1991年國際信貸商業(yè)銀行(BCCI)的破產(chǎn)提出了對國際銀行集團(tuán)及其跨境營業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施全球合并監(jiān)鋅的最低標(biāo)準(zhǔn)。其主要內(nèi)容為:所有國際銀行應(yīng)由其能夠?qū)嵤┖暇O(jiān)管的母國政府監(jiān)管。創(chuàng)立跨境銀行西業(yè)機(jī)構(gòu)必須事先得到母國和東道國監(jiān)管當(dāng)局的同愈.母網(wǎng)監(jiān)仔當(dāng)局有權(quán)收集其跨境銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息。如果東道國確定以上三項標(biāo)準(zhǔn)中有任何一項不能滿足，則可限制或縈止銀行分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。此標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立預(yù)示轉(zhuǎn)國際通行慣例的實(shí)施將發(fā)揮重要作用。2002年巴塞爾核心原則實(shí)施悄況的網(wǎng)顧發(fā)現(xiàn)，在60個接受評估的國家中的一半或1/3以七的國家.合并監(jiān)管或全球合并監(jiān)管仍然存在較多間越。尤其是對在離岸金觸中心擁有非銀行分支機(jī)構(gòu)的金融控股集團(tuán)的風(fēng)險評估仍是全球合井監(jiān)管的薄弱環(huán)節(jié)。有效的合并監(jiān)特要求在岸與離岸之間、不同部門之間的監(jiān)管合作。降低潛在風(fēng)險的方法包括在岸與離岸監(jiān)鋅機(jī)構(gòu)之間、不同部門之間有效的信息交流.以及監(jiān)管資任的劃分。
       洗錢已成為一個全球性的問題。為了使反洗錢反恐怖觸資的國際準(zhǔn)則有效實(shí)施.國際貨幣組織和世界銀行與反洗錢金融行動2作組(FATF)一起提出了一個對反洗錢、反恐怖融資制度的全面評估方法，并且與FATF以及類似FATF的地區(qū)性機(jī)構(gòu)一起運(yùn)用這一全面評估方法.對國際貨幣組織的金融部門評估計劃或中心評估計劃評估的行政精區(qū)反洗錢、反恐怖融資制度的脆弱性進(jìn)行評估和認(rèn)定.
        在如何加強(qiáng)活動監(jiān)舒方面.國際社會提供了較多的指導(dǎo)。巴寒爾銀行監(jiān)任委員會對離岸金觸中心監(jiān)特部門提供了空殼銀行、薄記型分行和平行持股銀行的注冊或設(shè)立審批監(jiān)管方面指導(dǎo)。2003年6月FATF核準(zhǔn)經(jīng)修正后的FATF 40項建議，對與公司服務(wù)供應(yīng)商以及作為與公司服務(wù)主要業(yè)務(wù)互要特征的第三方參與客戶的認(rèn)定等方面給出了明確的規(guī)定。國際保險監(jiān)管協(xié)會《IAIS)針對再保險監(jiān)管制度缺失的悄況于2002年提出了再保險監(jiān)份規(guī)則。國際證監(jiān)會組織((IOSCO)則提出了涉及監(jiān)管援助眾多方面的多邊理解備忘錄。
       國際牛會還針對離岸金勝中心存在的風(fēng)險就監(jiān)甘系統(tǒng)的升級提供了技術(shù)援助。2001年以來，一些雙邊和多邊援助機(jī)構(gòu)已與國際貨幣荃金組織合作為金融脆弱地區(qū)提供了技術(shù)援助.既包括金融監(jiān)昔的一般建議也包括中心監(jiān)鋅等特定的咨詢憊見。
       此外，針對中心金敬活動信息的缺乏間題，國際社會勸導(dǎo)中心加人國際貨幣墓金組織的《組合投資綜合概覽)(CPIS).此項統(tǒng)計成為國際清算銀行的國際銀行統(tǒng)計的重要補(bǔ)充。這些數(shù)據(jù)庫給評估中心在國際銀行體系和國際證券市場中的茲要性，并考察跨境金融交易問題提供了十分孟要的工具。中心自身也可通過網(wǎng)站、年報和相關(guān)統(tǒng)計報表的提供.來加強(qiáng)金融活動信息的發(fā)布。
        總之。拉美和東南亞金融危機(jī)發(fā)生后，國際社會已在加強(qiáng)中心的監(jiān)管方面做大膠的工作。這里我們重點(diǎn)闡述金融穩(wěn)定論壇關(guān)于加強(qiáng)中心監(jiān)管的政策建議以及國際貨幣簽金組織已經(jīng)實(shí)施的中心評估計劃。