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企業(yè)對(duì)外直接投資合規(guī)操作，ODI備案如何辦理

9月29日，商務(wù)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《2020年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。顯示2020年中國(guó)對(duì)外直接投資1537.1億美元，同比增長(zhǎng)12.3%，流量規(guī)模首次位居全球第一。近些年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外直接投資越來(lái)越頻繁，總體對(duì)外投資市場(chǎng)保持活躍。國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外直接投資的途徑之一是辦理ODI備案，在合法合規(guī)的手續(xù)下辦理完成ODI備案的手續(xù)才可開(kāi)展境外直接投資活動(dòng)。需辦理ODI備案的投資行...

需辦理ODI備案的投資行為

需辦理ODI備案的投資行為
9月29日，商務(wù)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《2020年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。顯示2020年中國(guó)對(duì)外直接投資1537.1億美元，同比增長(zhǎng)12.3%，流量規(guī)模首次位居全球第一。近些年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外直接投資越來(lái)越頻繁，總體對(duì)外投資市場(chǎng)保持活躍。
國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外直接投資的途徑之一是辦理ODI備案，在合法合規(guī)的手續(xù)下辦理完成ODI備案的手續(xù)才可開(kāi)展境外直接投資活動(dòng)。
 
需辦理ODI備案的投資行為
境外投資的投資內(nèi)容包括各類(lèi)新建項(xiàng)目及改擴(kuò)建項(xiàng)目的初始投資、再投資，也包括收購(gòu)、合并、參股、增資擴(kuò)股等權(quán)益投資活動(dòng)，同時(shí)也包括對(duì)境外投資提供擔(dān)保的行為。
境外投資所投入資產(chǎn)的形式十分廣泛，包括貨幣資金的投入，股票、債券、信托憑證等金融資產(chǎn)的投入，各類(lèi)實(shí)物資產(chǎn)的投入，知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)有技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)的投入。由此可見(jiàn)，只要是向境外的資產(chǎn)輸出行為，無(wú)論是以什么方式出現(xiàn)，都應(yīng)按照境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)行政許可手續(xù)。

ODI備案需要的資料

ODI備案需要的資料
1、境內(nèi)公司執(zhí)照副本原件
2、公章
3、最新的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
4、境內(nèi)公司法人、股東、董事、經(jīng)理、監(jiān)事身份證復(fù)印件（股東為公司的提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）
5、境外公司章程以及翻譯件（如果境外公司已存在）
6、出資商業(yè)計(jì)劃書(shū)或者市場(chǎng)調(diào)查等等、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明梗概、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)梗概
7、境內(nèi)、外產(chǎn)品簡(jiǎn)述，獲獎(jiǎng)榮譽(yù)或資質(zhì)證書(shū)等，并附圖片
8、提供銀行出具的自有資金證明原件
9、若為并購(gòu)需要出具并購(gòu)相關(guān)合同、協(xié)議；銀行出具的存款證明（自有資金證明）、或?qū)~單；出具第三方機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查。

境外投資備案ODI的流程

境外投資備案ODI的流程
1、必須要各位朋友們?cè)谏虅?wù)部系統(tǒng)提交自己的公司信息，而且要在境外投資備案的時(shí)候，一定要準(zhǔn)備好相對(duì)應(yīng)的資料。
2、在準(zhǔn)備資料的過(guò)程中，一定要切記準(zhǔn)備紙質(zhì)資料，而且這上面的資料必須要擁有國(guó)內(nèi)的公司蓋章才可以。如果準(zhǔn)備好這樣的紙質(zhì)資料之后交到經(jīng)貿(mào)委窗口，如果審核一旦通過(guò)之后，這樣就能過(guò)去領(lǐng)取證書(shū)。證書(shū)領(lǐng)完之后，兩年以?xún)?nèi)也就會(huì)將投資款匯到境外，如果一旦成功之后那么必須每年都要進(jìn)行年報(bào)。
3、在去拿證書(shū)的同時(shí)還會(huì)有一份報(bào)到表，這一份表格需要大家在大使館進(jìn)行登記，登記的時(shí)候必須要蓋大使館的蓋章之后才可以，并且要將回執(zhí)交到經(jīng)貿(mào)委。
如果一旦完成以上這三個(gè)步驟之后，那么企業(yè)就已經(jīng)完成了境外投資的備案，由此一來(lái)，我們就能夠去投資國(guó)外的企業(yè)了。只不過(guò)在這個(gè)時(shí)候一定要多加注意一個(gè)問(wèn)題，那就是境外的投資備案同樣也會(huì)出現(xiàn)一種保質(zhì)期的現(xiàn)象，如果到了日期的時(shí)候，必須要去重新申請(qǐng)，一旦忘記或者是沒(méi)有重新申請(qǐng)，那么就沒(méi)有辦法再繼續(xù)進(jìn)行投資活動(dòng)。
總而言之，DOI備案是合法合規(guī)道路上的必備要求，國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去要注意這些合規(guī)的手續(xù)。

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