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境外投資規(guī)劃，境外投資備案（ODI）應(yīng)該明白的細(xì)節(jié)

中資企業(yè)在規(guī)劃境外投資時(shí)，就要考慮資金合規(guī)出入境，境外投資備案（ODI）就是合規(guī)的途徑之一。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，境內(nèi)企業(yè)直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，需要遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》。企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他情形的境外投資，需要實(shí)行備案管理。需要辦理ODI備案的境外投資活動(dòng)：1、獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益；2、獲得境外自然資源勘...

需要辦理ODI備案的境外投資活動(dòng)

需要辦理ODI備案的境外投資活動(dòng)

中資企業(yè)在規(guī)劃境外投資時(shí)，就要考慮資金合規(guī)出入境，境外投資備案（ODI）就是合規(guī)的途徑之一。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，境內(nèi)企業(yè)直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，需要遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》。企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他情形的境外投資，需要實(shí)行備案管理。


需要辦理ODI備案的境外投資活動(dòng)：

1、獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益；

2、獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益；

3、獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益；

4、獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益；

5、新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn)；

6、新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資；

7、新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金；

8、通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。


境外投資的核準(zhǔn)、備案范圍

境外投資的核準(zhǔn)、備案范圍

1、實(shí)行核準(zhǔn)管理的范圍是投資主體直接或通過其控制的境外企業(yè)開展的敏感類項(xiàng)目。

敏感類項(xiàng)目包括：

（1）涉及敏感國家和地區(qū)的項(xiàng)目；

（2）涉及敏感行業(yè)的項(xiàng)目。


敏感國家和地區(qū)包括：

（1）與我國未建交的國家和地區(qū)；

（2）發(fā)生戰(zhàn)爭、內(nèi)亂的國家和地區(qū)；

（3）根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際條約、協(xié)定等，需要限制企業(yè)對(duì)其投資的國家和地區(qū)；

（4）其他敏感國家和地區(qū)。


敏感行業(yè)包括：

（1）武器裝備的研制生產(chǎn)維修；

（2）跨境水資源開發(fā)利用；

（3）新聞傳媒；

（4）根據(jù)我國法律法規(guī)和有關(guān)調(diào)控政策，需要限制企業(yè)境外投資的行業(yè)。


2、 實(shí)行備案管理的范圍是投資主體直接開展的非敏感類項(xiàng)目，也即涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保的非敏感類項(xiàng)目。

實(shí)行備案管理的項(xiàng)目中，投資主體是中央管理企業(yè)（含中央管理金融企業(yè)、國務(wù)院或國務(wù)院所屬機(jī)構(gòu)直接管理的企業(yè)，下同）的，備案機(jī)關(guān)是國家發(fā)展改革委；投資主體是地方企業(yè)，且中方投資額3億美元及以上的，備案機(jī)關(guān)是國家發(fā)展改革委；投資主體是地方企業(yè)，且中方投資額3億美元以下的，備案機(jī)關(guān)是投資主體注冊(cè)地的省級(jí)政府發(fā)展改革部門。


不辦理ODI備案的后果

不辦理ODI備案的后果

1、從法律層面來說

屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍的項(xiàng)目，投資主體有下列行為之一的：

（1）未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書而擅自實(shí)施的；

（2）應(yīng)當(dāng)履行核準(zhǔn)、備案變更手續(xù)，但未經(jīng)核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)同意而擅自實(shí)施變更的。

由核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)責(zé)令投資主體中止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正，對(duì)投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。


2、從實(shí)際操作層面來說

（1）境外投資備案是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提。

（2）是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn)。

（3）是項(xiàng)目進(jìn)行交易的重要考量條件。

（4）未備案擅自經(jīng)營者，其項(xiàng)目單位的相關(guān)信息列入項(xiàng)目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺(tái)。

（5）未備案擅自經(jīng)營者，其境內(nèi)投資主體將在一定時(shí)限內(nèi)禁止任何境外投資行為。

辦理境外投資備案后能夠保障資金出入境無風(fēng)險(xiǎn)，也可打通企業(yè)境外融資上市的阻礙。

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