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亞馬遜歐洲KYC審核，賣家必知的合規(guī)要點(diǎn)

跨境電商賣家拓展海外市場(chǎng)，入駐亞馬遜歐洲站時(shí)，常常會(huì)觸發(fā)KYC（KnowYourCustomer）審核。亞馬遜KYC審核是對(duì)在歐洲平臺(tái)銷售的賣家身份進(jìn)行的條件審查和備案，旨在確保賣家身份真實(shí)、合法，滿足歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求。KYC審核觸發(fā)機(jī)制1.注冊(cè)完成后的身份核驗(yàn)多數(shù)賣家在完成賬戶注冊(cè)并確認(rèn)身份后，進(jìn)入歐洲站賣家后臺(tái)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)注冊(cè)信息自動(dòng)生成初步KYC評(píng)估報(bào)告。2.關(guān)鍵賬戶信息變更若賣家在完成身...

KYC審核觸發(fā)機(jī)制

KYC審核觸發(fā)機(jī)制

跨境電商賣家拓展海外市場(chǎng)，入駐亞馬遜歐洲站時(shí)，常常會(huì)觸發(fā)KYC（Know Your Customer）審核。亞馬遜KYC審核是對(duì)在歐洲平臺(tái)銷售的賣家身份進(jìn)行的條件審查和備案，旨在確保賣家身份真實(shí)、合法，滿足歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求。


KYC審核觸發(fā)機(jī)制

1. 注冊(cè)完成后的身份核驗(yàn)

多數(shù)賣家在完成賬戶注冊(cè)并確認(rèn)身份后，進(jìn)入歐洲站賣家后臺(tái)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)注冊(cè)信息自動(dòng)生成初步KYC評(píng)估報(bào)告。

2. 關(guān)鍵賬戶信息變更

若賣家在完成身份驗(yàn)證并開始交易后，對(duì)店鋪關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行修改（如法人代表變更、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、注冊(cè)地址遷移等），將觸發(fā)重新審核。此時(shí)需及時(shí)按要求補(bǔ)充證明文件，否則可能面臨銷售權(quán)限受限。

3. 收款金額接近限額

若賣家在正式銷售前未完成完整KYC審核，當(dāng)?shù)赇伿湛罱痤~接近平臺(tái)設(shè)定的臨界值時(shí)，需補(bǔ)充提交材料接受審核。審核期間，若收款未達(dá)限額可正常運(yùn)營(yíng)；若超出限額且審核未通過，將面臨銷售禁令，直至審核通過。


KYC審核需要哪些材料

KYC審核需要哪些材料

1. 商事主體資格證明：提交市場(chǎng)監(jiān)管部門核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本彩色掃描件，要求四角完整、印章清晰，不接受模糊或邊緣缺失的圖片；

2. 身份認(rèn)證材料：

中國(guó)大陸居民：二代身份證正反面彩色掃描件；

港澳臺(tái)及外籍人士：護(hù)照信息頁(yè)及有效簽證頁(yè)，所有證件需在有效期內(nèi)且無(wú)涂改；

3. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)佐證材料：提供近 90 天內(nèi)的公用事業(yè)繳費(fèi)單（水 / 電 / 燃?xì)獍l(fā)票）、通信服務(wù)協(xié)議、完稅證明等，記載信息需與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致，租賃場(chǎng)所需附加備案租賃合同；

4. 居住證明：需體現(xiàn)繳費(fèi)主體為聯(lián)系人本人或?qū)嶋H控制人，包含完整居住地址，由權(quán)威機(jī)構(gòu)出具，特殊情況可用暫住登記證明或居留許可替代；

5. 企業(yè)銀行賬戶：開戶許可證需顯示有效期，銀行流水需含金融機(jī)構(gòu) LOGO 及編碼，交易明細(xì)不超過 180 天，需提供柜臺(tái)打印的帶電子印章版本；

6. 跨境資金結(jié)算賬戶：優(yōu)先選擇企業(yè)外匯結(jié)算賬戶、實(shí)際控制人同名離岸賬戶或持牌支付機(jī)構(gòu)企業(yè)錢包；

7. 授權(quán)委托：當(dāng)運(yùn)營(yíng)人員與法人代表不一致時(shí)，需提供經(jīng)公證的授權(quán)委托書，附帶法人身份證件及企業(yè)公章備案證明，明確授權(quán)范圍。


亞馬遜KYC審核流程

亞馬遜KYC審核流程

1. 準(zhǔn)備材料：賣家需準(zhǔn)備企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證明等相關(guān)證明材料。

2. 提交材料：在亞馬遜平臺(tái)完成注冊(cè)后，進(jìn)入賣家后臺(tái)，根據(jù)平臺(tái)提示逐一上傳相關(guān)文件。

3. 等待審核：提交材料后，亞馬遜平臺(tái)會(huì)對(duì)所提交的材料進(jìn)行核實(shí)和審查。

4. 補(bǔ)充材料或溝通：若平臺(tái)發(fā)現(xiàn)信息不完整或需進(jìn)一步確認(rèn)，會(huì)通過郵件或系統(tǒng)消息通知賣家，賣家需按要求及時(shí)響應(yīng)和處理。

5. 審核結(jié)果通知：亞馬遜將通過郵件或系統(tǒng)消息告知賣家審核結(jié)果，通過審核可繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，未通過則需根據(jù)提示調(diào)整后重新提交。


注意事項(xiàng)

注意事項(xiàng)

1. 材料真實(shí)性：必須提供真實(shí)有效的材料，不得造假或篡改，否則會(huì)導(dǎo)致審核不通過，甚至面臨封號(hào)等嚴(yán)重后果。

2. 信息準(zhǔn)確性：填寫信息時(shí)要準(zhǔn)確無(wú)誤，避免錯(cuò)填漏填。審核通過后，若無(wú)必要，不要隨意修改賣家平臺(tái)信息，以免重新觸發(fā)審核。

3. 材料完整性：確保提交的材料完整無(wú)遺漏，按照平臺(tái)要求提供所有所需文件，若收到補(bǔ)充材料通知，應(yīng)及時(shí)按要求處理。

4. 銀行賬戶要求：歐洲站點(diǎn)收款賬戶需為對(duì)公賬戶，可選擇國(guó)內(nèi)銀行賬戶、海外銀行賬戶或第三方收款賬戶，且賬戶所有人需為注冊(cè)公司。


賣家若收到KYC審核通知，請(qǐng)盡快詳細(xì)詢問原因并準(zhǔn)備好相關(guān)資料，以確保能夠迅速通過審核。


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