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開曼公司銀行開戶一步到位有哪些訣竅？

開曼公司開戶審核嚴(yán)格，因此在準(zhǔn)備開戶前需要做好準(zhǔn)備，首先需要選擇合適的銀行開戶，企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)類型匹配銀行，如基金/信托公司選擇專業(yè)私人銀行更合適，貿(mào)易/控股公司選擇國際行業(yè)銀行更合適，SPV/上市主體選擇全球托管銀行更合適。其次，需要將開戶所需要的資料準(zhǔn)備充分。開曼公司開戶資料清單1、公司身份硬材料公司注冊證書；最新代理證明COI、良好信譽(yù)證明（由注冊地政府或代理出具）；公司章程；出任董事同意書...

開曼公司開戶資料清單

開曼公司開戶資料清單

開曼公司開戶審核嚴(yán)格，因此在準(zhǔn)備開戶前需要做好準(zhǔn)備，首先需要選擇合適的銀行開戶，企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)類型匹配銀行，如基金/信托公司選擇專業(yè)私人銀行更合適，貿(mào)易/控股公司選擇國際行業(yè)銀行更合適，SPV/上市主體選擇全球托管銀行更合適。


其次，需要將開戶所需要的資料準(zhǔn)備充分。


開曼公司開戶資料清單

1、公司身份硬材料

公司注冊證書；最新代理證明COI、良好信譽(yù)證明（由注冊地政府或代理出具）；公司章程；出任董事同意書；股權(quán)架構(gòu)圖；董事及股東的身份證/護(hù)照+近3個(gè)月地址證明（水電費(fèi)單、銀行對賬單都行，地址要和證件一致）。

2、國內(nèi)關(guān)聯(lián)公司材料

如果在大陸有公司，這些材料能給開戶加分：

公司營業(yè)執(zhí)照（得在有效期內(nèi)）；最近的納稅申報(bào)表（證明公司正常報(bào)稅，經(jīng)營合規(guī)）；近6個(gè)月銀行流水（能看出有正常業(yè)務(wù)往來）。

3、業(yè)務(wù)證明材料

①貿(mào)易類公司：準(zhǔn)備2-3份近期的購銷合同（雙方蓋章版）、對應(yīng)發(fā)票，還有報(bào)關(guān)單或提單（證明貨物真的進(jìn)出口了）；

②投資類公司：提供投資協(xié)議、被投企業(yè)的股權(quán)證明等文件，說清投資方向和資金用途。

4、KYC表格

銀行會(huì)給一份KYC（客戶盡職調(diào)查）表格，上面的公司業(yè)務(wù)描述、資金來源、預(yù)期交易對手等信息，一定要如實(shí)填！

比如“主要客戶在哪”“一年大概有多少流水”，別夸大也別隱瞞。銀行通過表格判斷你是不是“優(yōu)質(zhì)客戶”，瞎填容易被標(biāo)為“高風(fēng)險(xiǎn)”。


開曼公司開戶流程

開曼公司開戶流程

1、選擇銀行：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求、銀行費(fèi)用及服務(wù)范圍篩選合適的銀行。

2、提交初步申請：通過銀行官網(wǎng)或客戶經(jīng)理提交預(yù)審資料。

3、面簽或視頻驗(yàn)證：部分銀行要求董事或股東進(jìn)行面簽或視頻身份認(rèn)證。

4、賬戶審核：銀行進(jìn)行背景調(diào)查，通常需要1-4周。

5、存入初始資金：開戶成功后，按銀行要求存入最低存款。


開曼公司開戶注意事項(xiàng)

開曼公司開戶注意事項(xiàng)

1、最基本的要準(zhǔn)備好所有銀行要求的公司文件和董事證件等；

2、提前與銀行預(yù)約開戶時(shí)間，并準(zhǔn)時(shí)到場，如有意外需提前通知銀行；

3、注意與銀行客戶經(jīng)理的溝通，公司不應(yīng)涉及敏感國家交易，應(yīng)是真實(shí)并正當(dāng)貿(mào)易；

4、如銀行有要求還應(yīng)配合銀行提供相應(yīng)憑證或是單據(jù)；

5、賬號(hào)開通后，切不可長期不使用賬號(hào)或者沒有任何資金在賬上，并要和客戶經(jīng)理保持密切的聯(lián)系，隨時(shí)掌握銀行的最新政策，盡量不要將賬號(hào)借給他人使用，以免涉及可能被限制的敏感匯款而影響賬號(hào)的使用。

6、公司每年都應(yīng)及時(shí)正常的辦理年審，并給銀行提供年審文件做賬號(hào)年審。

7、稅務(wù)合規(guī)：雖然開曼無直接稅，但需遵守本國申報(bào)要求（如CRS、FATCA）。


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